Чотирьом жителя Кіровоградської області доведеться сплатити мільйон гривень податків за участь у схемі дропів. Вони оформили банківські картки на свої імена та віддали їх у користування шахраям.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в.о. начальника головного управління ДПС у Кіровоградській області Юлія Мороз.
Під час перевірки податкова встановила, що четверо жителів області одержували на банківські рахунки мільйони гривень. Такі суми вважаються доходом фізосібта оподатковуються ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%).
Читайте також: Жителі Кіровоградщини задекларували майже два мільярди доходів
Виявилося, що жителі області оформили банківські картки на свої імена, але віддали їх у користування шахраям.
Хто такі “дропи”?
“Дропи” – це ті, хто продає свої персональні дані та дозволяє відкрити рахунки на своє ім’я, які використовуються для проведення транзитних переказів. Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинними шляхами, зокрема – від торгівлі наркотиками, зброєю і тд.
Також, банківські картки можуть використовуватися для фінансових операцій, пов’язаних з незаконною діяльністю, наприклад, для роботи онлайн-казино без ліцензії та ухилення від сплати податків.
Як зловмисники шукають дропів?
Найпоширенішим способом пошуку дропів є пропозиції роботи, на які найчастіше можна натрапити у соцмережах і месенджерах. “Дропами” частіше за все стають студенти та пенсіонери.
Як захистити себе?
- Не довіряйте свої банківські дані стороннім особам. Навіть якщо вам обіцяють велику винагороду.
- Будьте обережними з пропозиціями про легкий заробіток.
- Уникайте підозрілих пропозицій і не погоджуйтеся брати участь у сумнівних схемах.
